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　　深圳市三旺通信股份有限公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案。公司注册资本因限制性股票归属增加至110,364,881元，后因回购注销部分限制性股票减少至110,185,630元。董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》部分条款进行了修订，包括但不限于：公司注册资本、股份总数、股东大会和董事会职权、独立董事任职条件及职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

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